公告日期：2025-12-19

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-43
江苏澳洋健康产业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 特别提示

1、本次股东会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、 会议召开的情况

1、召开时间：2025 年 12 月 18 日 14:00；

2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室；

3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；

5、主持人：董事长沈学如先生；

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、 会议的出席情况

1、出席会议股东的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 203 人，代表股份 203,086,167 股，占上市公司
有表决权股份总数的 27.9177％。

2、现场会议股东出席情况：

出席本次股东会现场会议的股东（委托代理人）共 2 名，代表股份 197,062,981
股，占上市公司有表决权股份总数的 27.0897％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 201 人，代表股份 6,023,186 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.8280％。

本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、 提案审议和表决情况

出席本次股东会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

1、审议通过《关于提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

1.01.候选人：《关于选举高彦为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：198,685,332 股

1.02.候选人：《关于选举沈学如为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：203,659,315 股

1.03.候选人：《关于选举席国平为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：197,347,380 股

1.04.候选人：《关于选举卢平为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：197,321,230 股

1.05.候选人：《关于选举季超为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：197,320,827 股

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：《关于选举高彦为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：1,622,351 股

1.02.候选人：《关于选举沈学如为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：6,596,334 股

1.03.候选人：《关于选举席国平为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：284,399 股

1.04.候选人：《关于选举卢平为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：258,249 股

1.05.候选人：《关于选举季超为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：257,846 股

2、审议通过《关于提前换届选举第十届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

2.01.候选人：《关于选举倪婷婷为公司第十届董事会独立董事的议案》同意股份数：201,124,295 股

2.02.候选人：《关于选举孙卓雅为公司第十届董事会独立董事的议案》同意股份数：197,326,197 股

2.03.候选人：《关于选举吴晓俊为公司第十届董事会独立董事的议案》同意股份数：197,403,205 股

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：《关于选举倪婷婷为公司第十届董事会独立董事的议案》同意股份数：4,061,314 股

2.02.候选人：《关于选举孙卓雅为公司第十届董事会独立董事的议案》同意股份数：263,216 股

2.03.候选人：《关于选举吴晓俊为公司第十届董事会独立董事的议案》同意股份数：340,224 股

3、审议通过《关于修订公司章程（2025 年 12 月）并办理工商变更登记的
议案》

同意 200,875,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9115%；
反对 1,923,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9469%；弃权287,600 股（其中，因未投票默认弃权 38,20……
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