公告日期：2025-12-19

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-45
江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）于
2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事
会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生公司第十届董事会成员。同时，经公司职工代表大会选举，沈烨先生为公司第十届董事会职工代表董事。

2025 年 12 月 18 日，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员、审计风控部负责人、证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司第十届董事会及专门委员会组成情况

（一）第十届董事会成员

公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名。

非独立董事：高彦先生（董事长）、沈学如先生（副董事长）、席国平先生、卢平先生、季超先生；

独立董事：倪婷婷女士、孙卓雅女士、吴晓俊先生；

职工代表董事：沈烨先生；

（二）董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会成员：高彦（委员会主任）、沈学如、席国平、孙卓雅、季超

2、审计委员会成员：倪婷婷（委员会主任）、高彦、孙卓雅

3、提名委员会成员：孙卓雅（委员会主任）、季超、倪婷婷

4、薪酬与考核委员会成员：吴晓俊（委员会主任）、席国平、倪婷婷

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第十届董事会任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
二、公司聘任公司高级管理人员、审计风控部负责人、证券事务代表的情况

1、总经理：李静

2、副总经理：朱志皓、王伟、沈烨、王潇

3、董事会秘书：季超

4、财务总监：王潇

5、审计风控负责人：顾慎侃

6、证券事务代表：郭志豪

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0512-58166952

传真号码：0512-58598552

董事会秘书电子邮箱：jic@aoyang.com

证券事务代表电子邮箱：guozh@aoyang.com

办公地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦

三、任职资格情况说明

1、上述人员均具备担任上市公司董事和高级管理人员的任职资格，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、公司第十届董事会独立董事均已经深圳证券交易所备案审核无异议。其中，独立董事倪婷婷女士与吴晓俊先生已取得独立董事资格证书，孙卓雅女士未取得独立董事资格证书，但已承诺在通过交易所无异议审核后，将及时考取证书。
3、公司董事会秘书季超先生和证券事务代表郭志豪先生已取得深圳证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

四、备查文件

1、江苏澳洋健康产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；

2、江苏澳洋健康产业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议；

特此公告。

附件：第十届董事会、高级管理人员、审计风控部负责人及证券事务代表简历

江苏澳洋健康产业股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 19 日

附件：

相关人员简历

高彦：男，中国国籍，汉族，生于 1990 年 5 月，本科学历，中共党员，获
得基金从业资格、证券从……
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