公告日期：2025-12-03

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-37
江苏澳洋健康产业股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第九
届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 22 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年
12 月 2 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席会议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司控股股东变更，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司控股股东张家港悦升科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“悦升科技”）拟提名高彦、席国平、卢平、季超为公司第十届董事会非独立董事候选人；经公司股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）提名推荐，董事会提名委员会资格审查，拟提名沈学如为公司第十届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人的简历见附件，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。本议案的各子议案审议情况如下：

1.1《关于选举高彦为公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2《关于选举沈学如为公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3《关于选举席国平为公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4《关于选举卢平为公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5《关于选举季超为公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。以上被提名的董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交股东会审议，股东会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

二、审议通过《关于提前换届选举第十届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司控股股东悦升科技拟提名倪婷婷、孙卓雅为公司第十届董事会独立董事候选人；经公司股东澳洋集团提名推荐，董事会提名委员会资格审查，拟提名吴晓俊为公司第十届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的简历见附件，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。上述提名的独立董事中倪婷婷与吴晓俊已取得独立董事资格证书，孙卓雅未取得独立董事资格证书，但已承诺如通过交易所无异议审核，将及时考取证书。本议案的各子议案审议情况如下：

2.1《关于选举倪婷婷为公司第十届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2《关于选举孙卓雅为公司第十届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3《关于选举吴晓俊为公司第十届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交股东会审议，股东会将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于修订公司章程（2025 年 12 月）并办理工商变更登记的
议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证
券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员根据上述变更代表公司办理工商变更登记等相关事宜，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《股东会议事规则》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《董事会议事规则》

本……
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