公告日期：2025-12-03

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-40
江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、
制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关于修订《公司章程》的说明

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证
券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范
性文件的要求对《公司章程》进行修订。

二、制定及修订公司部分治理制度的相关情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章
程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，
并结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，《公司章程》修订对照
表见附件，制度变更清单具体如下：

序 制度名称 类型 是否提交
号 股东会审议

1 公司章程（2025 年 12 月） 修订 是

2 股东会议事规则 修订 是

3 董事会议事规则 修订 是

4 对外担保管理制度 修订 是

5 对外投资管理制度 修订 是

6 关联交易管理制度 修订 是

7 独立董事工作制度 修订 是

8 独立董事专门会议工作制度 修订 是

9 募集资金管理办法 修订 是

10 证券投资、委托理财、期货和衍生品投资管理制度 新增 是

11 董事会秘书工作细则 修订 否

12 董事会审计委员会工作细则 修订 否

13 董事会提名委员会工作细则 修订 否

14 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

15 董事会战略委员会工作细则 修订 否

16 内部审计制度 修订 否

17 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

18 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

19 投资者关系管理制度 修订 否

20 信息披露管理制度 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。