公告日期：2025-05-08

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-20
江苏澳洋健康产业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 特别提示

1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、 会议召开的情况

1、 召开时间：2025 年 5 月 7 日下午 14:00；

2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室；

3、 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；

5、 主持人：董事长沈学如；

6、 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、 会议的出席情况

1、出席会议股东的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 313 人，代表股份 244,680,981 股，占上市公司
总股份的 31.9539%％。

2、现场会议股东出席情况：

出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共 7 名，代表股份237,531,639 股，占上市公司总股份的 31.0202％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 306 人，代表股份 7,149,342 股，占上市公司总股份的
0.9337％。

本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、 提案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 243,691,581 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.60%；反对871,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.36%；弃权 117,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.05%。

中小股东总表决情况：同意 7,728,142 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.65%；反对 871,500 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 10.00%；弃权 117,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.35%。

2、审议通过《2024 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 243,731,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.61%；反对535,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.22%；弃权 413,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.17%。

中小股东总表决情况：同意 7,768,242 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.11%；反对 535,600 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 6.14%；弃权 413,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.75%。

3、审议通过《2024 年年度报告》全文及摘要

总表决情况：同意 243,689,781 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.59%；反对764,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.31%；弃权 227,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。

中小股东总表决情况：同意 7,726,342 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.63%；反对 764,100 股，占出席本次股东大会中小股东有

效表决权股份总数的 8.77%；弃权 227,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.61%。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

总表决情况：同意 243,595,380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.56%；反对 1,002,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.41%；弃权 83,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大……
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