公告日期：2025-04-15

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-18
江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会
议决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:00 在张家港市杨舍镇塘市澳洋国
际大厦 A 座会议室召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性说明：董事会召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规定。

4、会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室。

5、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 7 日 09:15-15:00
的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2025 年 4 月 28 日。

8、出席对象：

（1）截止 2025 年 4 月 28 日下午 15:00 时深圳证券交易所交易结束时，在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本
次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授
权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可
委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件 2）；

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议审议事项

（一）提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码 提案名称 备注

该列打钩的栏目可以投票

100 总议案（除累积投票议案外的所有议案） √

非累积投票议案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度财务决算报告》 √

3.00 《2024 年年度报告》全文及摘要 √

4.00 《关于 2024 年度利润分配的预案》 √

5.00 《关于预计 2025 年度公司日常关联交易事项的议案》 √

6.00 《关于 2025 年公司授信计划的议案》 √

7.00 《关于公司部分董事及全体高级管理人员薪酬的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度独立董事津贴及费用事项的议案》 √

9.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

10.00 《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》 ……
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