公告日期：2026-01-31

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2026-007

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 26 日 16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 2 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 2 月 11 日（股权登记日）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司办公楼会议

中心。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司第五期员工持股计划（草案）及其

1.00 非累积投票提案 √

摘要的议案》

《关于公司第五期员工持股计划管理办法的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

《关于提请股东会授权董事会办理公司第五期

3.00 非累积投票提案 √

员工持股计划有关事项的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，相关内容

详 见 2026 年 1 月 31 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特别提示：

1、提案 1.00-3.00 关联股东需回避表决。

2、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小

投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东

以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合

计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时

公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 2 月 25 日上午 8:00--12:00，下午
13:00--17:00。

2、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司办公楼二楼董事会办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、单位持……
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