公告日期：2025-05-21

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025－042
债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第三十五次会议决定于 2025 年 6 月 6 日召开公司 2025 年第一次
临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第六届董事会第三十五次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 16:00

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 6 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年
6 月 6 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。

公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交
易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表
决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 29 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 29 日（股权登记日）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司办
公楼会议中心。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公开

1.00 发行股票并在北交所上市相关事宜部分内容暨提请 √

股东大会延长授权期限的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过, 议案须经股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持有效表决权的 2/3 以
上决议通过。具体内容详见 2025 年 5 月 21 日刊登于《证券时报》和
巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提示：根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 6 月 5 日上午 8:……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。