公告日期：2025-05-21

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025-039
债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议通知于2025年5月12日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2025年5月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事宜部分内容暨提请股东大会延长授权期限的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

该议案的内容详见 2025 年 5 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事宜部分内容暨提请股东大会延长授权期限的公告》。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

董事会决定于2025年6月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。

该议案的内容详见 2025 年 5 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十一日

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