公告日期：2025-04-12

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025－032
债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 4 月 11 日 15:30

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 11 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 4 月 11 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年4月11日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：楚江新材导体科技园办公楼会议室（安徽省芜湖市无为市泥汊镇工业区 1 号）。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长姜纯先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 376 人，代表有表决权股份 828,968,862 股，占公司有表决权股份总数的 56.0637%。
其中，参加表决的中小投资者共 373 人，代表有表决权股份420,186,826 股，占公司有表决权股份总数的 28.4175%。

其中：

1、现场会议情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 6 人，代表有表决权股份 410,695,495 股，占公司有表决权股份总数的 27.7756%。其中，参加表决的中小投资者共3人，代表有表决权股份1,913,459股，占公司有表决权股份总数的 0.1294%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 370 人，代表有表决权股份 418,273,367 股，占公司有表决权股份总数的28.2881%。其中，参加表决的中小投资者共 370 人，代表有表决权股份 418,273,367 股，占公司有表决权股份总数的 28.2881%。

注：截至股权登记日公司总股本为 1,508,546,756 股，其中公司回购专户中的股份数量为 29,926,306 股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,478,620,450 股。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会,安徽天禾律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以
下议案，表决情况如下：

（一）、审议通过了《董事会 2024 年度工作报告》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票 828,840,462 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9845%；反对票 77,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0093%；弃权票 51,200 股（其中，因未投票默认弃权100 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0062%。

中小投资者表决情况：同意票 420,058,426 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9694%；反对票 77,200 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0184%；弃权票 51,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0122%。

（二）、审议通过了《监事会 2024 年度工作报告》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票 828,832,762 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9836%；反对票 77,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0093%；弃权票 58,800 股（其中，因未投票默认弃权7,700 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0071%。

中……
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