公告日期：2025-03-18

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025－018
债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十四次会议通知于2025年3月1日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2025年3月15日在公司会议室召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《监事会 2024 年度工作报告》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《监事会 2024 年度工作报告》详见 2025 年 3 月 18 日的巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。

（二）审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《安徽楚江科技新
材料股份有限公司 2024 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 3 月 18 日的《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2024 年年度报告全文》详见 2025 年 3 月 18 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

（三）审议通过了《2024 年度财务决算的报告》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

该议案的具体内容详见 2025 年 3 月 18 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度财务决算的报告》。
（四）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

该议案的具体内容详见 2025 年 3 月 18 日刊登在《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司董事会审议通过，有关决策程序合法合规，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。
该议案的具体内容详见 2025 年 3 月 18 日刊登在《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

（六）审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司 2025年中期利润分配方案的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司 2025 年中期利润分配方案授权范围符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，制定程序合法、合规，有利于公司在符合利润分配的条件下，增加分红频次，简化分红程序，推动全体股东共享公司经营发展成果。

（七）审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审核，监事会认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公……
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