公告日期：2025-03-18

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025－014
债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第三十二次会议决定于 2025 年 4 月 11 日召开公司 2024 年年度
股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司第六届董事会第三十二次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 15:30。
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 11 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年
4 月 11 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 4 月 11 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。

公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深圳证券
交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同
一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 7 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 4 月 7 日（股权登记日）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书模板详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地址：楚江新材导体科技园办公楼会议室（安徽
省芜湖市无为市泥汊镇工业区 1 号）。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《董事会 2024 年度工作报告》 √

2.00 《监事会 2024 年度工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告及摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算的报告》 √

5.00 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 √
告》

6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于提请股东会授权董事会决定公司 2025 年中期 √
利润分配方案的议案》

8.00 《关于董事、高级管理……
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