公告日期：2025-03-18

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025－012
债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2025年3月1日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2025年3月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开，其中：董事汤优钢、黄启忠、柳瑞清、胡刘芬以通讯方式参加。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《总裁 2024 年度工作报告》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

（二）审议通过了《董事会 2024 年度工作报告》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《董事会 2024 年度工作报告》详见 2025 年 3 月 18 日的巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事黄启忠先生、柳瑞清先生、胡刘芬女士分别向董事会提交了《2024 年独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股
东大会上述职，述职报告详细内容见 2025 年 3 月 18 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

（三）审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 3 月 18 日的《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2024 年年度报告全文》详见 2025 年 3 月 18 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

（四）审议通过了《2024 年度财务决算的报告》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

该议案的具体内容详见 2025 年 3 月 18 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度财务决算的报告》。
（五）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，相关内容详见 2025年 3 月 18 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案的具体内容详见 2025 年 3 月 18 日刊登在《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，并将本议案提交公司股东大会审议。

该议案的具体内容详见 2025 年 3 月 18 日刊登在《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

（七）审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司 2025年中期利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

为推动落实中国证监会“有关推动一年多次分红”的政策指导意见，增强投资者回报，董事会提请股东大会授权在公司同时满足当期盈利、各项风险控制指标持续符合监管要求、《公司章程》且不存在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。