公告日期：2025-04-26

深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-28
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次
会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在公司本部 V1 会议室以现场方式和通讯方式结合
召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本
次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、报备文件

（一）第八届董事会第十九次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日

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