公告日期：2025-09-16

广州智光电气股份有限公司

GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD.

战略与 ESG 委员会工作细则

（2025 年 9 月修订）

二○二五年九月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 人员组成...... 3
第三章 职责权限...... 4
第四章 决策程序...... 5
第五章 议事规则...... 5
第六章 回避表决...... 6
第七章 附 则......6

第一章 总 则

第一条 为提升广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划水平，加强战略决策科学性，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，完善公司治理结构，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《广州智光电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司设立董事会战略与ESG委员会，并制定本细则。

第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策以及ESG事项进行研究并提出建议或方案。董事会战略与ESG委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

第二章 人员组成

第三条 战略与ESG委员会由公司三名董事组成。

第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与ESG管理委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略与ESG委员会下设办公室作为日常办事机构，办公室设在董事会办公室，负责日常工作联络和会议准备工作。另专设战略与ESG工作组，由董事会办公室、投资部和综合管理中心作为牵头单位，负责推进战略与ESG相关工作。

第三章 职责权限

第八条 战略与ESG委员会的主要职责权限：

（一）关于公司战略

1.对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

2.对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

3.对依据《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

4.对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

5.对以上事项的实施进行检查。

（二）关于ESG事宜

1.对公司ESG目标、战略规划、治理架构、管理制度等进行研究并提出建议；
2.识别和监督对公司业务具有重大影响的ESG相关风险和机遇，指导管理层对ESG风险和机遇采取适当的应对措施；

3.审阅并向董事会提交公司年度《环境、社会及治理（ESG）报告》。

（三）董事会授予的其他职权。

第九条 战略与ESG工作组主要职责包括：

（一）收集公司有关部门或控股(参股）企业报告的发展规划、重大投资、资本运作项目的信息、可持续发展项目的意向、准备决策所需可行性研究报告、方案、协议等支撑性文件；

（二）研究起草公司ESG治理架构体系方案；

（三）负责收集、整理、编制公司年度ESG报告及其他ESG信息的公开披露；
（四）管理公司日常运营过程中的ESG事宜，协调推进ESG相关事宜落地执行；
（五）其他ESG相关事宜。

第十条 战略与ESG委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十一条 战略与ESG委员会下设的工作组负责做好战略与ESG委员会决策的前期准备工作，协调相关部门提供公司有关方面的资料：

（一）公司战略发展规划相关资料；

（二）公司重大投资项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（三）公司ESG事项相关资料和报告。

第十二条 工作组向战略与ESG委员会提交相关战略决策事项的正式提案。战略与ESG委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则

第十三条 战略与 ESG 委员会每年至少召开一次会议，并至少于会……
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