公告日期：2025-05-21

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－041
2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召集人：公司董事会

2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

3.现场会议召开时间为：2025年5月20日（星期二）14:30

4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室

5.主持人：公司董事长艾远鹏先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人 144 人，代表公司股份 137,438,193 股，
占公司总股份 784,163,368 股的 17.5267%。出席本次股东会的中小股东共 143人，代表公司股份 42,134,282 股，占公司总股份的 5.3732%。

本次股东会通过现场投票的股东及股东代理人共 5 人，代表公司股份131,204,111 股，占公司总股份的 16.7317%；通过网络投票的股东 139 人，代表公司股份 6,234,082 股，占公司总股份的 0.7950%。

公司全体董事、部分监事、全体高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会。

三、提案审议表决情况

本次股东会共审议7项议案，均采取普通决议方式审议，其中关联股东已对议案6、7回避表决。按照会议议程，公司独立董事在本次会议上进行了年度述职。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
1.以136,670,453票同意，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4414％，727,140票反对，40,600票弃权，审议通过《关于<惠程科技2024年年度报告>及其摘要的议案》。

总表决情况：

同意136,670,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4414%；反对727,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5291%；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%。

中小股东总表决情况：

同意41,366,542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1779％；反对727,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7258％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0964％。

2.以136,670,353票同意，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4413％，727,140票反对，40,700票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2024年度董事会工作报告＞的议案》。

总表决情况：

同意136,670,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4413％；反对727,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5291％；弃权40,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％。

中小股东总表决情况：

同意41,366,442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1776％；反对727,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.7258％；弃权40,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0966％。

3.以136,670,353票同意，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4413％，727,140票反对，40,700票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2024年度监事会工作报告＞的议案》。

总表决情况：

同意136,670,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4413％；反对727,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5291％；弃权40,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％。

中小股东总表决情况：

同意41,366,442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1776％；反对727,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7258％……
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