公告日期：2025-04-29

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－035
关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议提议于2025年5月20日召开公司2024年年度股东会。现将本次股东会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2024年年度股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025年5月20日14：30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15至2025年5月20日15:00期间的任意时间。

5.股权登记日：2025年5月14日

6.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7.现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室。
8.会议出席对象：

（1）2025年5月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.本次股东会审议的议案情况

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案：

1.00 《关于<惠程科技 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于＜惠程科技 2024 年度董事会工作报告＞的议案》 √

3.00 《关于＜惠程科技 2024 年度监事会工作报告＞的议案》 √

4.00 《关于＜惠程科技 2024 年度利润分配预案＞的议案》 √

5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

6.00 《关于全资子公司签订运营委托合同暨关联交易的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 √

2.上述议案均采取普通决议方式审议，议案1-2、4-7已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，议案3已经公司第八届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3.公司独立董事将在本次会议上进行年度述职。

4.根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、出席现场会议的登记方法

1.登记时间：2025年5月19日9:00—12:00，14:00—18:00。

2.登记地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼

3.电话号码：023—41880878 传真号码：0755-82760319

4.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账……
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