公告日期：2025-12-23

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-072
广东东方锆业科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年12月22日下午在公司总部办公楼会议室以现场会议的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。会议通知于2025年第五次临时股东大会结束后，以现场口头方式发出。会议应出席董事7名，实际出席本次会议7名，本次会议由全体董事共同推举申庆飞先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

第九届董事会选举申庆飞先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举第九届董事会专门委员会委员情况如下：

董事会专门委员会 主任委员 委员会成员

战略委员会 申庆飞 申庆飞、冯立明、石勇

审计委员会 石勇 石勇、申庆飞、刘家祥

提名委员会 丁浩 丁浩、申庆飞、刘家祥

薪酬与考核委员会 刘家祥 刘家祥、冯立明、丁浩

董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事长提名，并经提名委员会审核，聘任冯立明先生为公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。
四、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经总经理提名，并经提名委员会审核，聘任甘学贤先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经总经理提名，并经提名委员会审核及审计委员会审议通过，聘任
张雅林女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事长提名，并经提名委员会审核，聘任张雅林女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

七、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会审计委员会提名并审议通过，聘任郭朝辉女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事长提名，聘任赵超先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

上述具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2025-073）。

董事长申庆飞先生、董事、总经理冯立明先生，董事、常务副总经理甘学贤先生和董事会专门委员会委员的个人简历详见公司于2025年12月6日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059），其他高管人员、内部审计负责人和证券事务代表的个人简历附后。

备查文件

1、第九届董事会第一次会议决议；

2、第九届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、第九届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

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