
公告日期:2025-05-27
证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2025-039
广东东方锆业科技股份有限公司
关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
1、2025年1月24日,广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,并已提交2025年第一次临时股东大会并审议通过,内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告。
2、公司于2025年5月26日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十次会议,审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,因经营发展需要,增加公司2025年度与龙佰集团股份有限公司(以下简称“龙佰集团”)之间的日常关联交易额度,关联董事郭良坡、关联监事赵拥军回避表决。
本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见同日披露于
巨潮资讯网。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,上述交易事项尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
(二)预计新增日常关联交易类别和金额
单位:万元
关联 关联交
关联交易 关联 2025年原 本次增加 最新预计 上年发
交易 易定价
类别 人 预计金额 金额 金额 生金额
内容 原则
采购重
向关联人
龙佰 矿物、 市场定
采购原材 35,000 10,000 45,000 21,622.17
集团 锆英砂 价
料
等
销售钛
向关联人
龙佰 精矿、 市场定
销售原材 25,000 20,000 45,000 29,982.21
集团 重矿物 价
料
等
注:公司向关联方销售上述原材料,2025年度采用“净额法”核算,此处列示预计金额为预计交易金额。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1、公司名称:龙佰集团股份有限公司
2、股票上市地点:深圳证券交易所
3、股票代码及股票简称:002601 龙佰集团
4、注册地址:河南省焦作市中站区冯封办事处
5、法定代表人:和奔流
6、公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
7、注册资本:2,386,293,256.00元人民币
8、统一社会信用代码:91410800173472241R
9、经营范围:经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,化工产品(不含化学危险品及易燃易爆品)的生产、销售;铁肥销售;硫酸60万吨/年的生产(生产场所:中站区佰利联园区)、销售(仅限在本厂区范围内销售本企业生产的硫酸);氧化钪生产;设备、房产、土地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(二)关联方财务状况
根据龙佰集团披露的信息,龙佰集团最新一年及一期的财务数据(合并报表)如下:
单位:万元
序号 项目 2024年12月31日 2025年3月31日
1 资产……
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