公告日期：2025-05-08

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-034
广东东方锆业科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025年5月7日（星期三）下午15:00

网络投票时间：2025年5月7日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼，公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长冯立明先生

6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东737人，代表股份220,022,808股，占公司有表决权股份总数的28.4020％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份207,288,273股，占公司有表决权股份总数的26.7582％。通过网络投票的股东727人，代表股份12,734,535股，占公司有表决权股份总数的1.6439％。

通过现场和网络投票的中小股东733人，代表股份16,607,785股，占公司有表决权股份总数的2.1438％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份3,873,250股，占公司有表决权股份总数的0.5000％。通过网络投票的中小股东727人，代表股份12,734,535股，占公司有表决权股份总数的1.6439％。

公司董事、监事、高级管理人员以及国浩律师（广州）事务所见证律师等相关人员出席或列席了会议。

三、提案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意219,079,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5713％；反对833,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.3788％；弃权109,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0499％。

中小股东总表决情况：同意15,664,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3207％；反对833,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0187％；弃权109,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6605％。

2、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意219,074,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5689％；反对835,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3799％；弃权112,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513％。
中小股东总表决情况：同意15,659,185股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2882％；反对835,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0326％；弃权112,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6792％。

3、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意219,074,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5690％；反对835,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3795％；弃权113,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0514％。

中小股东总表决情况：同意15,659,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2906％；反对835,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0278％；弃权113,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占……
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