公告日期：2025-04-26

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-030
广东东方锆业科技股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2025 年 4 月 24 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第
八届董事会第二十一次会议的通知及材料，会议于 2025 年 4 月 25 日
下午 2：00 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于开展 2025 年度外汇衍生品业务的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于开展 2025 年度外汇衍生品业务的公告》及《关于开展外汇
衍生品业务可行性分析报告》于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露，《关于开展 2025 年度外汇衍生品业务的公告》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》。

本议案已经第八届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
二、审议通过了《关于制定<外汇衍生品业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《外汇衍生品业务管理制度》于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。

备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议；

2、第八届董事会战略委员会第五次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日

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