公告日期：2025-04-16

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-021
广东东方锆业科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议决议，决定于2025年5月7日召开公司2024年年度股东大会。现将有关会议事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2024年年度股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年5月7日（星期三）下午3:00

网络投票时间：2025年5月7日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年5月7日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年4月25日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至2025年4月25日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼，公司会议室

二、会议审议事项

1、提交本次会议表决的提案名称

提案 该列打勾
编码 提案名称 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2024 年年度报告全文>及摘要的议 √

案》

5.00 《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议 √

案》

6.00 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 √

7.00 《关于2025年度公司向金融机构及其他机构申请 √

综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》

8.00 《关于公司董事2024年度薪酬的确认及2025年度 √

薪酬方案的议案》

9.00 《关于公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度 √

薪酬方案的的议案》

10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 √

资相关事宜的议案》

2、上述议案已经公司 2025 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第
二十次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，具体内容请详见
2025 年 4 月 16 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案七、十须以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（……
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