公告日期：2007-08-24

南京红宝丽股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

发行股数：19,000,000 股

每股面值：人民币1.00 元

每股发行价格：12.09 元

预计发行日期：网下申购日期和缴款日期：2007 年8 月24 日、8 月27 日

网上申购日期和缴款日期：2007 年8 月27 日

拟上市的证券交易所：深圳证券交易所

发行后总股本：75,000,000 股

本次发行前股东对所持股份的流通限制的承诺：

1、实际控制人芮敬功先生及其控制的江苏宝源投资管理有限公司、股东南

京市高新技术风险投资股份有限公司、江苏省高科技产业投资有限公司、南京弘

明投资有限公司、江苏弘瑞科技创业投资有限公司承诺：根据《公司法》、《证券

法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六

个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行

人收购该部分股份。

此外，芮敬功先生还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股

份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其

所持有的本公司股份。

2、其他本次发行前股东均承诺：自公司股票上市交易之日起一年内自愿接

受锁定，不进行转让，也不由公司收购该部分股份。

同时，除芮敬功先生外担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：除

前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数

的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

招股说明书签署日期：2007 年8 月9 日

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其

摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其

对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪

人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

1、经公司2006 年度股东大会决议通过，如果本次股票获准发行，则公司决

定首次公开发行股票完成前历年滚存的未分配利润，由发行股票前老股东与新增

加的社会公众股东按各自持股比例共享。

2、本次发行前公司总股本5,600 万股，本次拟公开发行1,900 万股流通股，

发行后公司总股本7,500 万股，均为流通股。其中：

（1）实际控制人芮敬功先生及其控制的江苏宝源投资管理有限公司、股东

南京市高新技术风险投资股份有限公司、江苏省高科技产业投资有限公司、南京

弘明投资有限公司、江苏弘瑞科技创业投资有限公司承诺：根据《公司法》、《证

券法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十

六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发

行人收购该部分股份。

此外，芮敬功先生还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股

份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其

所持有的本公司股份。

（2）其他本次发行前股东均承诺：自公司股票上市交易之日起一年内自愿

接受锁定，不进行转让，也不由公司收购该部分股份。

同时，除芮敬功先生外担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：

除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总

数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

3、产品生产季节性波动的风险：公司硬泡组合聚醚产品的主要供应对象为

国内的大中型冰箱、冰柜生产厂商，2006年公司向上述生产厂家销售的硬泡组合

聚醚产品占其总……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。