公告日期：2025-04-23

红宝丽集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

2024 年度，本人（余新平）作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（或独立董事规则）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》的要求，勤勉尽责，及时跟踪了解公司业务经营情况、项目建设及募集资金管理情况等，关注公司发展，积极出席公司董事会会议及董事会各专门委员会会议、股东大会，与公司管理层人员及相关人员进行沟通，事前获取会议相关议案的背景资料，事中认真审议会议事项，参与讨论并提出合理建议，有利于董事会科学决策；听取股东意见；参与公司组织的各项活动，积极参加培训，深入了解董事会会议决议的执行情况、内部控制制度建立及执行情况等；秉持客观、独立、公正的立场，履行职责；与会计师就年度财务报告审计进行沟通，保障了年报的披露质量，促进了公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况述职如下：

一、基本情况

本人（余新平），中国国籍，大学本科学历，副教授，中国资深注册会计 师。现任江苏天信咨询集团董事长、南京天启财务顾问有限公司董事长。于

2022 年 8 月 5 日任公司独立董事，兼任江苏传艺科技股份有限公司、南京喜
悦科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席董事会会议情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 7 次，本人出席会议情况如下：

本年应参 是否连续两

亲自出 委托出 缺席次

姓名 加董事会 次未亲自出 投票情况

席次数 席次数 数

会议次数 席会议

本人对各项议案
余新平 7 7 0 0 无

均投了赞成票

2、参加专业委员会会议情况

本年度，审计委员会召开会议五次，绩效与薪酬委员会一次。本人作为第十届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，均按时主持或参加各专业委员会会议，积极参与讨论，就公司财务报表、内部控制评价报告、综合授信、财务预决算、对外担保、续聘会计师事务所、减值计提、募集资金现金管理与暂时补充流动资金、员工持股计划等议案，独立客观地发表意见。

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员 战略委员会

姓名

会议次数 会议次数 会会议次数 会议次数

余新平 5 1

3、独立董事专门会议

本年度，公司独立董事召开两次专门会议，对《红宝丽集团股份有限公司-第二期员工持股计划（草案）》《红宝丽集团股份有限公司-第二期员工持股计划管理办法》《公司关于 2024 年日常关联交易预计的议案》发表审核意见。
4、出席股东大会情况

2024 年度，公司共召开股东大会 4 次，为 2024 年第一次临时股东大会、2023
年度股东大会、2024 年第二次临时股东大会和 2024 年第三次临时股东大会。本人因出差，未出席会议 2024 年第三次临时股东大会。

本年度，本人均按时出席董事会会议、专门委员会和部分股东大会，认真审议各项议案，利用自身的专业知识，独立、客观地判断，行使表决权，关注审议的重大事项，本人对董事会会议和专门委员会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议。

5、与内部审计部门及会计师沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通。就内部审计计划制订与执行、季度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。