公告日期：2024-12-07

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－063
红宝丽集团股份有限公司

关于募集资金项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开
了第十届董事会第十六次会议及第十届监事会第十五次会议，审议通过了《公司关于募集资金项目延期的议案》，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]509 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批
复》核准，公司于 2021 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
133,211,727 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 3.82 元。募集
资金总额为人民币 508,868,797.14 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币9,680,491.67 元，实际募集资金净额为人民币 499,188,305.47 元。上述募集资
金实际到账时间为 2021 年 7 月 30 日，存入公司募集资金专用账户。

上述非公开发行人民币普通股股票募集资金的实收情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡验字（2021）00088 号《验资报告》验证。

二、募集资金投资使用情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司按照《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金专户存储、专款专用，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续；并与保荐机构，募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

1、募集资金项目变更

公司于 2023 年 9 月 20 日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《公
司关于募集资金项目变更的议案》, 并经公司 2023 年第三次临时股东大会决议批准，公司已将“环氧丙烷综合技术改造项目”变更为募集资金项目，仍由全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学公司”）承担建设任务。项目产品主要为公司聚醚和异丙醇胺产品作生产原材料。

“环氧丙烷综合技术改造项目”计划总投资 39,909.76 万元，其中，拟使用募集资金 37,161.95 万元，其余募集资金 14,834.40 万元（含利息）全部归还银行借款（见下表）。

单位：万元

序号 变更后募集资金用途 投资总额 募集资金投入金额

1 环氧丙烷综合技术改造项目 39,909.76 37,161.95

2 归还银行借款 14,834.40 14,834.40

合 计 54,744.16 51,996.35

注：募集资金投入金额包含利息。

2、募集资金使用情况

公司已将“环氧丙烷综合技术改造项目”变更为募集资金投资项目，仍由泰兴化学公司承担建设任务。“环氧丙烷综合技术改造项目”计划总投资 39,909.76万元，其中，使用募集资金 37,161.95 万元。

截至 2024 年 11 月 29 日，公司募集资金项目使用计划与使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 募集资金投 累计投入金额 募集资金
号 入金额 使用进度

1 环氧丙烷综合技术 39,909.76 ……
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