公告日期：2026-04-22

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2026-022

海控南海发展股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）第八届董事会第三十二次会议通知于2026年4月10日以电子邮件形
式发出，会议于 2026 年 4 月 20 日在海口互联网金融大厦 c 座 13 楼
会议室以现场结合线上的方式召开。本次会议由董事长杨晓强先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议、表决形成如下决议：

1、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《2025 年总经理工作报告》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2025 年实现收入 350,024 万元，利润总额-45,198 万元，
归属于上市公司股东的净利润-47,217 万元。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于计提 2025 年第四季度减值准备的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为客观、真实地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及
2025 年经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关规定，同意公司 2025 年第四季度计
提减值准备 12,255 万元。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提 2025 年第四季度减值准备的公告》（公告编号：2026-023）。
7、审议通过《关于变更会计政策的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 19 号》的规定和要求进行相关会计政策变更。本次会计政策变更，未涉及以前年度的追溯调整，同时不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2026-024）。

8、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现净利润为-45,648.60 万元，归属于上市公司股东的净利润为-47,216.95 万元，合并财务报表累计未分配利润为-130,019.26 万元，母公司财务报表累计未分配利润为-143,366.77 万元。公司 2025 年度无可分配利润，故本年不进行利润分配。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-025）。
本议案尚……
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