公告日期：2026-02-06

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2026-010
海控南海发展股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三十一次会议通知于 2026 年 1 月 27 日以电子邮件形式发出，会议
于 2026 年 2 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，董事长杨晓强先生负责召集和主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议、表决形成如下决议：

1.审议通过《关于 2026 年度预计日常经营性关联交易额度的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事杨晓强、马珺、马东艳、林婵娟回避表决）

根据公司（含控股子公司）2025 年度与控股股东海南省发展控股有限公司(以下简称“海南控股”）及其下属子公司已发生的关联交易情况，结合 2026 年度经营预算，公司（含控股子公司）2026 年度与海南控股及其下属子公司预计发生关联交易总金额不超过人民币 5,000 万元。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度预计日常经营性关联交
易额度的公告》（公告编号：2026-011）。

该议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 2026 年第一次工作会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次日常关联交易额度事项无需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于开展 2026 年应收账款保理业务的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为加速流动资金周转，满足公司日常经营资金需求，同意公司及子公司与合作机构开展总额度不超过 3 亿元的应收账款保理业务。在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等，授权期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展 2026 年应收账款保理业务的公告》（公告编号：2026-012）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二六年二月六日

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