公告日期：2025-10-09

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-095
海控南海发展股份有限公司

关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第七次临时股东
会的议案》，董事会决定于 2025 年 10 月 24 日召开公司 2025 年第七
次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第七次临时股东会。

2．股东会的召集人：公司第八届董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期：2025年10月24日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月24日9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年10月24日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书
委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。

6．会议的股权登记日：2025年10月20日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会
议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审 √

计机构的议案

2.00 关于拟申请海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司 √

破产清算的议案

1.上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-091）、《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-092）、《关于拟申请控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司破产清算的公告》（公告编号：2025-094）。

2.上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

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