公告日期：2025-05-17

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-046
海控南海发展股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开日期：2025年5月16日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

4.召集人：第八届董事会

5.主持人：马珺女士

6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海
控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东752人，代表股份308,705,912股，占公司有表决权股份总数的 36.5351％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 278,595,286 股，占
公司有表决权股份总数的 32.9715％。通过网络投票的股东 749 人，代表股份 30,110,626 股，占公司有表决权股份总数的 3.5636％。
（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 751 人，代表股份 49,363,842
股，占公司有表决权股份总数的 5.8422％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 19,253,216 股，
占公司有表决权股份总数的 2.2786％。通过网络投票的中小股东 749人，代表股份 30,110,626 股，占公司有表决权股份总数的 3.5636％。
（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所刘家杰律师、李丹虹律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见。

二、提案审议表决情况

1.00 审议通过《2024年度报告全文及摘要》。

总表决情况：

同意290,194,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.0036％；反对15,683,531股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的5.0804％；弃权2,827,851股（其中，因未投票默认弃权2,154,051股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9160％。
2.00 审议通过《2024年度董事会工作报告》。

总表决情况：

同意289,622,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8183％；反对15,765,031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.1068％；弃权3,318,151股（其中，因未投票默认弃权2,605,851股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0749％。
3.00 审议通过《2024年度监事会工作报告》。

总表决情况：

同意289,665,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8322％；反对15,890,231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.1474％；弃权3,150,051股（其中，因未投票默认弃权2,615,951股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0204％。
4.00 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》。

总表决情况：

同意290,007,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9430％；反对15,528,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0303％；弃权3,169,451股（其中，因未投票默认弃权2,605,751股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0267％。
5.00 审议通过《关于2025年度预算报告的议案》。

总表决情况：

同意290,072,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9639％；反对15,501……
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