公告日期：2025-04-22

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-036
海控南海发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议
案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024
年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司第八届董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月 16
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书 委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼
会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度报告全文及摘要 √

2.00 2024 年度董事会工作报告 √

3.00 2024 年度监事会工作报告 √

4.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于 2025 年度预算报告的议案 √

6.00 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

关于未弥补亏损达实收股本总额三分之 √

7.00 一的议案

关于 2025 年公司提供融资担保事项的议 √

8.00 案

关于 2025 年向金融机构申请综合授信额 √

9.00 度的议案

2024 年度董事、监事和高级管理人员薪 √

10.00 酬发放方案

2.其他事项

上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过。同时，公司独立董事将在年度股东大会上述职。上述议案的详细内容可见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次会议审议的议……
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