公告日期：2025-04-22

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-026
海控南海发展股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第十四次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式发出，会议于
2025 年 4 月 18 日在深圳市南山区新保辉大厦 17 楼会议室以及海口
互联网金融大厦 c 座 22 楼 2230 会议室以现场结合线上的方式召开。
本次会议由监事会主席戴坚女士主持，会议应到监事 4 名，实到监事4 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事审议、表决形成如下决议：

1、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-
027）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度符合国家有关法律、法规的要求。内部控制制度执行有效，公司运作规范。该报告客观、真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。

3、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于变更会计政策的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 18号》的规定和要求进行相关会计政策变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的
变更。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2025-029）。

5、审议通过《关于计提 2024 年第四季度减值准备的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次计提减值准备依据充分，计提后能够
公允、客观、真实的反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及
2024 年第四季度经营成果，计提和决策程序合法、合规，我们同意本次计提减值准备事项。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提 2024 年第四季度减值准备的公告》（公告编号：2025-030）。

6、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年实现收入 39.12 亿元，利润总额-4.64 亿元，归属
于上市公司股东的净利润-3.79 亿元。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计
报告，公司实现净利润为-46,690.35 万元，归属于上市公司股东的净利润为-37,936.01万元，合并财务报表累计未分配利润为-82,802.31万元，母公司财务报表累计未分配利润为-94,791.38 万元。公司 2024年度无可分配利润，故本年不进行利润分配。

经审议，监事会认……
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