公告日期：2025-04-22

海控南海发展股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。本年度监事会对公司依法运作情况、信息披露、财务情况、内部控制执行情况及董事、高级管理人员履职的合法、合规性等各方面做了检查和监督，现将2024年履职情况报告如下:
一、报告期内监事会召开会议及列席会议等情况

1.报告期内，公司监事会成员戴坚、郑小勇、曹远才（离任）、巩鹏飞、李莹，具体出席监事会会议情况如下：

本报告期 亲自出席 委托出席 是否连续
监事姓名 应参加监 监事会次 监事会次 缺席监事 两次未亲
事会次数 数 数 会次数 自参加监
事会会议

戴坚 7 7 0 0 否

郑小勇 7 7 0 0 否

曹远才（离 7 7 0 0 否

任）

巩鹏飞 7 7 0 0 否

李莹 7 7 0 0 否

2.2024年度，公司监事会共计召开7次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规

序号 会议届次 会议议案 召开时间

1 八届五次 关于计提减值准备的议案 2024 年 1 月 30 日
关于 2024 年度预计日常经营性关联

交易额度的议案

关于为公司及全体董事、监事、高

级管理人员购买责任保险的议案

2 八届六次 2023 年年度报告全文及摘要 2024 年 4 月 17 日
2023 年度内部控制评价报告

2023 年度监事会工作报告

关于 2023 年度财务决算报告的议案

关于 2023 年度利润分配方案的议案

关于未弥补亏损达实收股本总额三

分之一的议案

2023 年度董事、监事和高级管理人

员薪酬发放方案

关于 2024 年度预算报告的议案

关于 2024 年公司提供融资担保事项

的议案

未来三年（2024-2026 年）股东回

报规划

关于变更会计政策的议案

3 八届七次 2024 年第一季度报告 2024 年 4 月 25 日

4 八届八次 2024 年半年度报告全文及摘要 2024 年 8 月 24 日
关于计提减值准备的议案

5 八届九次 关于聘请天健会计师事务所（特殊 2024 年 10 月 17 日
普通合伙）为 2024 年度审计机构的

议案

6 八届十次 2024 年第三季度报告 2024 年 10 月 25 日
关于计提第三季度减值准备的议案

7 八届十一 关于为控股子公司海控三鑫（蚌 2024 年 11 ……
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