公告日期：2025-04-22

海控南海发展股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将2024年度董事会工作情况报告如下：

一、2024年度董事会日常工作情况

（一）董事会召开及董事履职情况

2024年度公司董事会共召开9次董事会会议，主要对公司定期报告、关联交易、担保融资、资产减值、董事变更等多项与公司经营活动及公司治理相关的议案进行审议，为公司经营和发展做出了有效决策，保证了公司各项管理活动的顺利进行。2024年度董事及独立董事的履职情况如下：

1、报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营情况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均做深入讨论，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求。公

司董事长按照规定尽职尽责主持董事会和股东大会会议，采取措施确

保董事会科学决策，积极推动公司规范化治理水平不断提高。

2、报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公

司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议制度》的相关

规定，忠实、勤勉、尽责地独立履行职责。报告期内，独立董事均亲

自参加公司召开的股东大会、董事会、专门委员会会议；充分行使国

家法律法规和《公司章程》赋予的职权，依靠自身的专业知识和经验，
发挥独立董事的独立作用，严格审议各项议案并作出独立、客观、公

正的判断，不受公司和公司股东的影响；全面关注公司利益，积极推

动公司的健康发展，本着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，通

过审阅文件、与经营层交流等形式主动及时了解公司经营及运作情

况；积极参与公司经营管理、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，
切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。

报告期内，董事、独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相

关事项提出异议，年度内各项董事会决议事项都得到了切实落实，从

而有效推动了公司各项工作持续、稳定、健康发展。

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

2024年度，董事会共提请并组织召开了5次股东大会，股东大会

的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》《股

东大会议事规则》的相关要求规范运行。股东大会召开情况如下：

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期

海南发展 2024 临时股东大会 33.73% 2024 年 02 月 28 2024 年 02 月 29

年第一次临时股 日 日

东大会

海南发展 2023 2024 年 05 月 15 2024 年 05 月 16
年度股东大会 33.80%

年年度股东大会 日 日

海南发展 2024

2024 年 10 月 16 2024 年 10 月 17
年第二次临时股 临时股东大会 32.88%

日 日

东大会
海南发展 2024

2024 年 11 月 04 2024 年 11 月 05
年第三次临时股 临时股东大会 33.81%

日 ……
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