公告日期：2025-04-22

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-025
海控南海发展股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）
第八届董事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式
发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳市南山区新保辉大厦 17 楼会
议室以及海口互联网金融大厦 c 座 22 楼 2230 会议室以现场结合线
上的方式召开。本次会议由董事马珺女士主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议、表决形成如下决议：

1、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》，表决结果：8 票同
意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制评价报告》。

3、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2024 年总经理工作报告》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于变更会计政策的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》的规定和要求进行相关会计政策变更。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2025-029）。

6、审议通过《关于计提 2024 年第四季度减值准备的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为客观、真实地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及
2024 年经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等相关规定，同意公司 2024 年第四季度计提减值准备 19,032 万元。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提 2024 年第四季度减值准备的公告》（公告编号：2025-030）。
7、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年实现收入 39.12 亿元，利润总额-4.64 亿元，归属
于上市公司股东的净利润-3.79 亿元。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司实现净利润为-46,690.35 万元，归属于上市公司股东的净利润为-37,936.01万元，合并财务报表累计未分配利润为-82,802.31万元，母公司财务报表累计未分配利润为-94,791.38 万元。公司 2024年度无可分配利润，故本年不进行利润分配。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-031）。
本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。