公告日期：2025-05-27

总裁工作细则

第一章 总则

第一条 为健全和规范上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)总裁领导下的经营管理层的工作议事和决策程序，提高工作效率和科学决策水平，保证公司日常经营管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”或“公司章程”），结合公司实际，制定本工作细则。
第二条 公司设总裁 1 名，由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘。

公司设副总裁若干名，财务负责人 1 名，由总裁提名，董事会决定聘任或者解聘。第三条 《公司章程》中关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于公司总裁、副总裁、财务负责人。

《公司章程》中关于董事的忠实义务及勤勉义务的规定，同时适用于公司总裁、副总裁、财务负责人。
第四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司总裁、副总裁、财务负责人。
第五条 总裁每届任期三年，与董事会届期一致，连聘可以连任。副总裁、财务负责人的聘期与总裁同步。
第六条 总裁、副总裁、财务负责人可以在任期届满以前提出辞职。有关其辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
第七条 总裁列席董事会会议。

第二章 总裁的职责及权限

第八条 总裁对公司董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）公司章程或者董事会授予的其他职权。
第九条 副总裁协助总裁工作，对总裁负责。副总裁在总裁授权范围内，负责主管的各项工作和相应部门，根据审批权限，批准或审核所主管部门的业务开展，审批相关的费用支出，并承担相应的责任。

总裁在特殊情况下可以授权一名副总裁代行其职权。
第十条 总裁及其他高级管理人员的工作具体分工，由总裁提出方案，经董事会审议通过后执行。

第三章 副总裁的职责与权限

第十一条 副总裁具体工作职责如下：

（一）协助总裁抓好公司生产经营工作；

（二）对公司生产经营提出建议和意见；

（三）组织做好分管领域的日常运作管理工作，组织制定相关管理制度，不断开拓创新，促进分管领域业务及管理水平的提升；

（四）协调好分管领域与公司其它单位之间的业务关系，确保年度经营目标的实现；
（五）及时完成总裁交办或安排的其他工作。
第十二条 副总裁可以向总裁提议召开经理办公会。
第十三条 副总裁根据业绩和表现，可以提请公司总裁解聘或聘任自己所分管业务范围内的一般管理人员和员工。

第四章 财务负责人的职责与权限

第十四条 公司设财务负责人一名，协助总裁进行工作，财务负责人由总裁提名并由董事会聘任。
第十五条 财务负责人具体工作职责如下：
（一）全面负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件并向总裁报告工作；（二）组织拟订公司的年度利润计划、资金使用计划和费用预算计划；
（三）负责公司及其下属公司的季度、中期、年度财务报告的审核，保证公司财务报告的及时披露，并对披露的财务数据负责；
（四）控制公司生产经营成本和各项费用，审核、监督公司资金运用及收支平衡；

（五）按月向总裁提交财务分析报告，提出改善生产经营的建议；
（六）参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障；
（七）指导、检查、监督各分公司、子公司的财务工作；
（八）提出公司员工工资、奖金的发放及年终利润分配方案、资本公积金转增股本方案；（九）财务负责人对公司出现的财务异常波动情况，须随时向总裁汇报，并提出正确及时的解决方案，配合公司作好相关的信息披露工作；
（十）根据总裁的安排，协助各副总裁做好其他工作，完成总裁交办的临时任务。

第五章 总裁办公会议

第十六条 总裁办公会议是讨论研究组织实施董事会决议和公司日常生产经营重大问题的工作会议。
第十七条 总裁办公会议由总裁主持，副总裁、财务负责人出席，董事会秘书列席，公司董事可视情况列席；根据会议议事内容，可召开总裁办公（扩大）会议，要求……
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