公告日期：2025-05-27

证券代码：002162 证券简称：悦心健康
上海悦心健康集团股份有限公司

章 程

(2025 年 5 月修订)

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会...... 6

第一节 股东的一般规定...... 6

第二节 控股股东和实际控制人...... 8

第三节 股东会的一般规定...... 9

第四节 股东会的召集......11

第五节 股东会的提案与通知...... 13

第六节 股东会的召开...... 14

第七节 股东会的表决和决议...... 17
第五章 董事和董事会...... 20

第一节 董事的一般规定...... 20

第二节 董事会...... 23

第三节 独立董事...... 29

第四节 董事会专门委员会...... 31
第六章 高级管理人员...... 32
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 内部审计...... 37

第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第八章 通知和公告...... 38

第一节 通知...... 38

第二节 公告...... 39
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算...... 41
第十章 修改章程...... 43
第十一章 附则...... 43

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、原国家对外贸易经济合作部颁布的《关于设立外商投资股份
有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。

公司是经中华人民共和国对外贸易经济合作部 2001 年 12 月 21 日下发的外经贸资二函
[2001]1221 号《关于同意上海斯米克建筑陶瓷有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》的批准，以整体变更方式设立的外商投资股份有限公司，并在上海市市场监督管理局(以下简称“公司登记机关”)注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310000607254680E。

第三条 公司于2007年7月30日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]206号文核准，
首次向社会公众发行人民币普通股 9500 万股，于 2007 年 8 月 23 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称:

中文名称：上海悦心健康集团股份有限公司

英文名称： EVERJOY HEALTH GROUP CO.,LTD.

第五条 公司住所: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号； 邮政编码：201112

第六条 公司注册资本为人民币 91,970.0965 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，……
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