公告日期：2025-05-27

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-037
上海悦心健康集团股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议
于 2025 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 5 月 26 日在上海市闵行
区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

经审议表决，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》；
截至 2025 年 5 月 16 日，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第
一个行权期已届满，公司激励对象累计行权 2,106,665 股，公司总股本由 920,000,000股增加至922,106,665 股，公司注册资本相应由 920,000,000 元增加至 922,106,665元。
同时，2025 年 5 月 13 日，公司实施完毕股份回购事项，累计回购公司股份 2,405,700
股。公司将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理回购股份注销手续，注销完成后，公司总股本将由 922,106,665 股变更为 919,700,965 股，公司注册资本由922,106,665 元变更至 919,700,965 元。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定，公司将取消设置公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司依据相关规则对《公司章程》中其他条款进行修订，亦相应修订《公司章程》附件《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》。

公司提请股东大会授权董事会及管理层在股东大会审议通过后具体办理注册资本及《公司章程》工商变更登记等相关手续。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-038）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司章程》全文、《公司章程修订对照表》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、逐项审议通过《关于修订、废止部分公司治理制度的议案》；

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分公司治理制度进行修订，并废止部分公司治理制度，相关议案逐项表决结果如下：
2.01 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.02 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.03 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.04 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.05 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.06 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.07 审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.08 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.09 审议通过《关于修订<信息……
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