公告日期：2025-02-28

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-007
上海悦心健康集团股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议
于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出通知，并于 2 月 26 日以电子邮件方式发出补
充通知。会议于 2025 年 2 月 26 日在上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场
结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

经审议表决，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于聘任总裁的议案》；

丁晖先生因个人原因请辞公司总裁一职。根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，拟聘任董事长李慈雄先生（简历详见附件）担任公司总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于变更总裁的公告》（公告编号：2025-008）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》；

根据《公司法》、及公司《章程》的有关规定，可以设副董事长一至二人。为此，同意选举余璟先生（简历详见附件）任第八届董事会副董事长，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《2024 年度总裁工作报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

公司独立董事阮永平、洪亮、王其鑫向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报
告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，详细内容刊登于 2025 年 2 月 28 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》；

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2024 年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》；

根据公司 2025 年度经营计划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，2025 年度主要财务预算指标如下：

（1）营业收入 130,000 万元；

（2）营业利润 2,500 万元；

（3）归属于上市公司股东的净利润 2,450 万元；

（4）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,150 万元。

特别提示：上述预算指标为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，该等预算指标不能代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，因此存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。
该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

7、审议通过《2024 年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润（母
公司报表）-54,226.68 万元，加上以前年度未分配利润 9,009.89 万元，2024 年末实际可供分配股东的利润累计为-45,216.79 万元。因合并报表公司累计亏损额较大，公司计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年……
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