公告日期：2025-11-28

第八届董事会第十次（临时）会议决议公告

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-094
深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第八届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十次（临时）会议通知于 2025 年 11 月 24 日以电话、电子邮件方式发出，并于
2025 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开会议。本次会议应出席的董事人数 7
人，实际出席会议的董事人数 7 人。本次会议由董事长徐超洋先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司向银行申请融资额度的议案》，关联董事徐超洋先生对本事项回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事已召开第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第七次会议，审议并一致通过本议案。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》（刊 载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十次（临时）会议决议；

2、经与会独立董事签字的第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第七次会

第八届董事会第十次（临时）会议决议公告

议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十八日

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