公告日期：2025-10-31

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-089
深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
29 日召开第八届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟制定、修订部分治理制度，具体如下表：

序号 制度名称 类型

1 《投资者关系管理制度（2025 年 10 月）》 修订

2 《重大信息内部报告制度（2025 年 10 月）》 修订

3 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025 修订

年 10 月）》

4 《内部审计制度（2025 年 10 月）》 修订

5 《总裁工作细则（2025 年 10 月）》 修订

6 《会计师事务所选聘制度（2025 年 10 月）》 修订

7 《外部信息使用人管理制度（2025 年 10 月）》 修订

8 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 10 月）》 修订

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

9 《财务会计负责人管理制度（2025 年 10 月）》 修订

10 《内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 10 月）》 修订

11 《董事会秘书工作细则（2025 年 10 月）》 修订

12 《信息披露管理制度（2025 年 10 月）》 修订

13 《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025 年 10 月）》 新订

14 《证券投资管理制度（2025 年 10 月）》 新订

15 《子公司管理制度（2025 年 10 月）》 新订

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日

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