公告日期：2025-04-28

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-033
深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2025 年
5 月 20 日（星期二）14:30 在深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联
合总部大厦 27 楼会议室召开 2024 年年度股东大会，审议公司董事会及监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。2025 年 4 月 24 日（星期四）
召开的第八届董事会第二次会议决定召开公司 2024 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30

网络投票日期、时间：2025 年 5 月 20 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年
5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，
股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合
总部大厦 27 楼会议室。

9、独立董事代表将在股东大会上作《2024 年度独立董事述职报告》。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2024 年度报告及其摘要的议案 √

4.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于公司独立董事津贴的议案 √

7.00 关于公司非独立董事、监事 2025 年度 √

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