公告日期：2025-11-19

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-075
江苏常铝铝业集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次临时股东大会无否决议案的情况。

2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

3、本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如存在差异系四舍五入造成。

一、会议的召开和出席情况

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2025 年第
三次临时股东大会会议通知于 2025 年 10 月 31 日以公告形式发出，会议于 2025 年 11
月 18 日下午 13:00 在公司办公楼（苏州常熟市长江路）会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长石颖先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代表共计 369 人，代表股份 438,516,143 股，占公司
有表决权股份总数的 42.4597％。其中通过现场投票的股东 5 人，代表股份432,782,543 股，占公司有表决权股份总数的 41.9046%。通过网络投票的股东 364 人，代表股份 5,733,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.5552％。

公司董事、部分监事及高级管理人员、见证律师通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次 2025 年第三次临时股东大会逐项审议了会议通知中的议案，其中提案 1.00、

提案 2.00 之子议案 2.01 及 2.02 属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 435,195,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2427％；反对 3,233,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7374％；弃权 87,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199％。

中小投资者表决情况：同意 9,012,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.0736％；反对 3,233,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 26.2194％；弃权 87,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7070％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过了《股东会议事规则》

表决结果：同意 435,168,043 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2365％；反对 3,248,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7407％；弃权 99,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0228％。

中小投资者表决情况：同意 8,985,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.8538％；反对 3,248,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 26.3362％；弃权 99,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8100％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02 审议通过了《董事会议事规则》

表决结果：同意 435,182,343 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2398％；反对 3,248,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7407％；弃权 85,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195％。

中小投资……
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