公告日期：2025-10-31

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-069
江苏常铝铝业集团股份有限公司

关于调整董事会人数暨修订<公司章程>

及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29
日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《江苏常铝铝业集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件、其他公司治理制度中相关条款作出相应修订。在公司股东大会审议通过相关事项前，公司第八届监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。

为进一步提高董事会运作和决策效率，优化公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整董事会人数，具体为：董事会成员由 11 名调整至 9 名，其中非
独立董事人数 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。

鉴于上述调整，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定和要求，进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下：

序号 修订前《公司章程》 修订后《公司章程》

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华 合法权益，规范公司的组织和行为，根据
人民共和国公司法》（以下简称《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
1 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《上市公司章程指 下简称《证券法》）、《上市公司章程指
引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 引》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人，公司董事长是代表公司执
行公司事务的董事，由公司董事会选举或
更换。担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

2

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。法定代表人因为执行职务
造成他人损害的，由……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。