公告日期：2025-10-31

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-070
江苏常铝铝业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第四次会议决议，公司决定于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东
大会，现将股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 13:00 开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权股东只能选择现场投票和网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 11 日（周二）下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常熟市长江路 699 号江苏常铝铝业集团股份有限公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于调整董事会人数暨修订<公司章程> 非累积投票提案

的议案》

2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议 非累积投票提案 作为投票对象的
案》 子议案数（8）

2.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案

2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案

2.03 《独立董事工作制度》 非累积投票提案

2.04 《对外担保决策制度》 非累积投票提案

2.05 《防范控股股东及关联方占用公司资金管 非累积投票提案

理制度》

2.06 《关联交易制度》 非累积投票提案

2.07 《募集资金管理制度》 非累积投票提案

2.08 《对外投资管理制度》 ……
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