公告日期：2025-05-28

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-041
江苏常铝铝业集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表、内审负责人的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 26
日召开了公司 2024 年度股东大会，选举产生了第八届董事会非独立董事 7 名、独立董事 4 名，共同组成公司新一届董事会；选举产生了第八届监事会非职工代表监事 2 名，并与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会。

同日，公司召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，其中：董事会选举产生了公司第八届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人；监事会选举产生了公司第八届监事会主席。现将相关事项公告如下：

一、第八届董事会组成情况

（一）董事会组成情况

公司第八届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，
具体如下：

非独立董事：石颖先生、刘海山先生、钱建民先生、张斓女士、王伟先生、宋万岩先生、靳祥绪先生

独立董事：曹绮女士、钱悦女士、孙闯先生、李巍先生

公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，任期自公司2024 年度股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）董事长、副董事长及董事会专门委员会选举情况

全体董事一致同意选举石颖先生担任公司第八届董事会董事长，选举刘海山先生担任公司第八届董事会副董事长，任期均同第八届董事会任期。

公司第八届董事会下设的专门委员会任期同第八届董事会任期，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。董事会各专门委员会组成如下：
（1）董事会战略委员会

主任委员：石颖（董事长）

委 员：张斓（董事）、王伟（董事）、钱建民（董事）、李巍（独立
董事）

（2）董事会提名委员会

主任委员：曹绮（独立董事）

委 员：宋万岩（董事）、李巍（独立董事）

（3）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：李巍（独立董事）

委 员：刘海山（董事）、孙闯（独立董事）

（4）董事会审计委员会

主任委员：钱悦（独立董事）

委 员：靳祥绪（董事）、孙闯（独立董事）

二、第八届监事会组成情况

（一）监事会组成情况

公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表
监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司 2024 年度股东大会审议，选举陈珊珊女士、臧宇澄女士为公司第八届监事会非职工代表监事。
公司于 2025 年 5 月 26 日召开了职工代表大会，选举仲文娟女士为公司职工代表
监事，与公司股东大会选举产生的另外 2 名监事共同组成第八届监事会，第八届监事会任期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起三年。

非职工代表监事：陈珊珊女士、臧宇澄女士

职工代表监事：仲文娟女士

公司第八届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，近三年未受
过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况。监事会成员最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

（二）监事会主席选举情况

全体监事一致同意选举陈珊珊女士担任公司第八届监事会主席，任期同第八届监事会任期。

三、高级管理人员聘任情况

公司董事会聘任高级管理人员的情况如下：

（一）聘任刘海山先生为公司总裁。

（二）聘任俞文先生为公司董事会秘书。俞文先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（三）聘任王伟先生、朱振东先生、李健先生、俞文先生为公司副总裁；聘任张伟利先生为……
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