公告日期：2025-04-18

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-021
江苏常铝铝业集团股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董
事。会议于 2025 年 4 月 16 日下午 13:30 在公司本部办公楼三楼会议室以现场与
通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议由董事长石颖先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度总裁
工作报告》。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度董事
会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。

《2024 年度董事会工作报告》具体详见《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”等部分。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事 2024 年度述职报告》。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年年度报
告及其摘要》，该议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2024 年度
财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2025 年度财务预算、经营目标并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，也不代
表公司对投资者的承诺，能否实现取决于行业及市场状况变化、经营团队的努力程度、宏观环境变化情况等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。

五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度利润
分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度内部
控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构甬兴证券有限公司对该事项出具了无异议的专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，本议案因涉及董事自身薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均已回避表决。该议案将直接提交股东大会审议。

本议案因涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员已回避表决。

公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度的薪酬情况详见公司《2024 年年度
报告》中“第四节、公司治理”“五、董事、监事和高级管理人员情况”部分。

公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案内容同公司 2022 年第一
次临时股东大会审议通过的相关薪酬方案内容。

八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《董事会关于独立
董事独立性自查情况的专项评估意见》；关联董事何继江、孙闯、钱悦、曹绮回避表决。

公司在任独立董事已……
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