公告日期：2025-04-18

独立董事 2024 年度述职报告

江苏常铝铝业集团股份有限公司

2024 年度独立董事（曹绮）述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度任职期内本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

曹绮女士，中国国籍，无境外居留权，1979年生，民建会员，法学硕士。历任大成律师事务所合伙人、新城控股赛福基金风控负责人、投资委员会委员。现任太仓鑫荣晟房地产咨询有限公司董事、太仓鑫瑧商务咨询有限公司董事、太仓鑫鼎商务咨询有限公司董事、上海鑫禄诚房地产开发有限公司董事、上海瑧晋阖企业管理有限公司监事、苏州星睿通企业管理有限公司监事、上海美巢智能科技有限公司监事。2024年10月24日至今兼任公司独立董事。

任职期内，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2024年履职情况

任职期内，本人积极参加公司召开的董事会会议、董事会专门委员会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

（一）出席董事会、股东大会会议情况

作为独立董事，在董事会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提

独立董事 2024 年度述职报告

出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。2024年度任职期内，本 人出席董事会会议、股东大会会议的情况如下：

出席股东
出席董事会会议情况 大会会议
情况

独立董事 通讯方

姓名 任职 报告期召 应出席 式参加 委托出 缺席董 是否连续 出席股东
状态 开董事会 董事会 董事会 席董事 事会 两次未亲 大会
会议次数 次数 次数 会次数 次数 自出席 次数

曹绮 现任 1 1 0 0 0 否 0

公司召集召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关审批程序。因此，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票， 未提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的具体情况

1、本人自2024年10月24日起担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任 委员和提名委员会委员，任职期间内，未涉及需薪酬与考核委员会及提名委员会 事前审核的议题。

2、独立董事专门会

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实 际情况，公司修订的《独立董事工作制度》明确了独立董事专门会议召开机制等 事项。任职期间内，未涉及需独立董事专门会议事前审核的议题。

（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务 业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，提高公司 内部审计人员业务知识和审……
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