公告日期：2025-04-18

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-028
江苏常铝铝业集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议决议，公司决定于2025年5月26日召开2024年度股东大会，现将股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年5月26日（星期一）下午13:00开始；

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月26日上午9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月26日9:15～15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。同一表决权股东只能选择现场投票和网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年5月19日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本 次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权 人不必为本公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地址：江苏省常熟市紫芙沪宜路2号江苏常铝铝业集团股份有限公司 办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √

4.00 《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 √

7.00 《关于拟与关联方签署<合作框架协议>暨日常关联交易的议案》 √

累积投票提案（议案 8.00、9.00、10.00 为等额选举）

8.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（7）人

8.01 选举石颖先生为公司第八届董事会非独立董事 √

8.02 选举刘海山先生为公司第八届董事会非独立董事 ……
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