公告日期：2025-04-09

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-11
武汉三特索道集团股份有限公司

关于召开 2024 度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、本次召开 2024 年度股东大会的提案经公司第十二届董事会第七次会议审议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00。

网络投票时间为 2025 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15—9：25、9:30—11:30、
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 5 月 7 日 9:15—15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的 方 式 召 开 。 公司 将 通 过 深 交 所交 易 系 统 和 互 联网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一
表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年4月28日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024年度财务决算报告》 √

4.00 《2025年度财务预算报告》 √

5.00 《2024年度利润分配预案》 √

6.00 《2024年年度报告》及摘要 √

7.00 《关于2025年度融资规模及提请股东大会审议并 √

授权董事会在核定规模内审批的议案》

8.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬发放 √

情况和2025年度薪酬发放方案》

9.00 《关于公司监事2024年度薪酬发放情况和2025年 √

度薪酬发放方案》

10.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √

11.00 《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》 √

12.00 《关于全资子公司向银行借款暨公司为其提供担 √

保的议案》

上述提案已经公司第十二届董事会第七次会议、第十一届监事会第
九次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 9 日登载于《中国证券……
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