公告日期：2026-10-30

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2026—056

江西正邦科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议
通知于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事及高级管理人
员。

2、本次会议于2026年10月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。

3、本次会议应到董事6人，实到董事6人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长鲍洪星先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2026 年第三季度
报告》；

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过并获全票同意。

《2026 年第三季度报告》详见同步刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第九次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。
特此公告。

江西正邦科技股份有限公司
董事会

二〇二六年十月三十日

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